科力尔电机集团股份有限公第四届独立董事专门会议第一次会议

科力尔电机集团股份有限公司

第四届独立董事专门会议第一次会议决议

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以

现场表决的方式召开了第四届独立董事专门会议第一次会议。会议通知已于2025年4月12日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有独立董事发出。全体独立董事共同推举独立董事徐开兵先生召集和主持本次会议，会议应到独立董事2名，实际亲自出席独立董事2名，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营密切相关，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，开展外汇套期保值业务的可行性分析报告严谨可靠。公司建立了相应的监管机制，可有效控制风险。在开展衍生品业务的过程中，公司仍应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。公司在保证正常经营的前提下，调整外汇套期保值业务额度有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事同意公司及控股子公司使用不超过50000万元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务。本次预计占用金融机构授信额度不超过人民币2500万元。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

1科力尔电机集团股份有限公第四届独立董事专门会议第一次会议【本页无正文，为《科力尔电机集团股份有限公司第四届独立董事专门

会议第一次会议决议》之签署页】

出席会议独立董事签字：

杜建铭徐开兵科力尔电机集团股份有限公司独立董事专门会议

2025年4月24日

2