科力尔:监事会决议公告

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2025-021

科力尔电机集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式

召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于2025年4月12日以电子邮件及短

信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审核后认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席蒋耀钢先生代表全体监事，对2024年监事会的工作进行了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司《2

024年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2024年度的工作情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2025-021本议案需提交2024年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为，董事会制定的2024年度利润分配方案，综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，不存在违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形；《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2024年度内部控制自我评价报告》同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2025-021各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司2024年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

鉴于监事蒋耀钢先生、刘辉先生、曾利刚先生为本议案审议事项的关联方，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司监事会审议本议案时，关联监事须回避表决，本议案直接提交股东大会审议表决。

董事、监事薪酬具体情况详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资格符合《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，并已根据中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁布的《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》进行了备案。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立的财务审计意见和内部控制审计意见。监事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2025-021w.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事作为被保险对象，作为关联监事对本议案回避表决。

本议案直接提交2024年年度股东大会审议表决。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，使用不超过人民币50000万元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，预计占用金融机构授信额度不超过人民币2500万元的事项，符合公司的实际情况，能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》经核查，监事会认为：本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要的相关规定，证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2025-021相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于注销部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》经核查，监事会认为：本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（调整后）的规定，不会对公司日常经营及财务状况产生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意回购注销部分限制性股票。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》经核查，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》

同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2025-021

监事会认为：公司制定《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证本次员

工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2025 年员工持股计划管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》经核查，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。