科力尔:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2026-074

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日在

深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知于 2026年 10月 20日以电子邮件及电话短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，其中，徐开兵、杜建铭、宋子凡以通讯表决方式出席，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》鉴于 2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予的股票期权行权价格进行调整，本次调整后，2024年股票期权激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格由 5.43元/股调整为 5.41元/股。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整 2024年股票期权激励计划有关事项的公告》。

2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2026-074根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为符合本次行权条件的 64名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为

62.3520万份。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2024年股票期权激励计划首次授予股票期

权第二个行权期行权条件成就的公告》。

3、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期存在激励对象离职及当期个

人层面考核部分或全部不达标情形，董事会同意公司注销前述已授予但尚未行权的股票期权共计 83.0580万份。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。