证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-049

北京京能热力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召

开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具

体事项如下：

为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，深入推进综合改革试点，进一步完善公司治理，强化企业科技创新“顶层设计”，公司拟调整董事会“战略委员会”为“战略与科技创新委员会”，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一百五十二条 公司董事会设置 第一百五十二条 公司董事会设置

战略、提名、薪酬与考核等其他专门委 战略与科技创新、提名、薪酬与考核等员会，依照本章程和董事会授权履行职 其他专门委员会，依照本章程和董事会责，专门委员会的提案应当提交董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当审议决定。专门委员会工作规程由董事 提交董事会审议决定。专门委员会工作会负责制定。 规程由董事会负责制定。

… …

第一百五十三条 战略委员会的主 第一百五十三条 战略与科技创新

要职责包括： 委员会的主要职责包括：

（一）对公司长期发展战略规划进 （一）对公司长期发展战略规划进

行研究并提出建议； 行研究并提出建议；

（二）对须经董事会审议的重大投 （二）对须经董事会审议的重大投

资融资方案、资本运作、资产经营项目 资融资方案、资本运作、资产经营项目

进行研究并提出建议； 进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大 （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检 （四）对公司科技创新相关重大决查； 策进行研究并提出建议，促进公司科技

（五）董事会授权的其他事宜。 创新体系建设和发展；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事项尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日