京能热力:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：002893 证券简称：京能热力公告编号：2026-052

北京京能热力股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 20日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。8、会议地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案 √《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务

2.00 非累积投票提案 √协议>暨关联交易的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案 √《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立应选人数

4.00 累积投票提案董事的议案》（5）人

4.01 选举付强先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

4.02 选举韩秀会先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

4.03 选举丁理峰先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

4.04 选举武东文先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √

4.05 选举潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事累积投票提案 √《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董应选人数

5.00 累积投票提案事的议案》（3）人

5.01 选举程丽女士为公司第五届董事会独立董事累积投票提案 √

5.02 选举姚杨女士为公司第五届董事会独立董事累积投票提案 √

5.03 选举粟立钟先生为公司第五届董事会独立董事累积投票提案 √

2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，

具体内容请详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示：

关联股东北京能源集团有限责任公司将对议案 2进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

议案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 4和 5将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行选举。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本

公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记手续：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表

明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记时间：2026年 11月 16日（星期一）：9:00-12:00，13:00-16:00

4、登记地点：北京市丰台科学城中核路 11号。

5、会议联系方式：

联系人：谢凌宇、李雷雷

联系电话：010-83934888

电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com

联系地址：北京市丰台科学城中核路 11号邮政编码：100070

6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司董事会

2026年 10月 30日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 5位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举

票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3位独立董事

候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京京能热力股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京京能热力

股份有限公司于 2026年 11月 20日召开的 2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>

2.00 √暨关联交易的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √