证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2024-056

转债代码：127043转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间为：2024年4月19日（星期五）15:00

（2）网络投票的时间为：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为：2024年4月19日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、公司的股权登记日：2024年4月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2024年4月16日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司306会议室。

二、会议审议的事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年年度报告全文及其摘要》√

2.00《2023年度董事会工作报告》√

3.00《2023年度监事会工作报告》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《2024年度财务预算报告》√

6.00《2023年度利润分配预案》√

7.00《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》√

8.00《2024年度对子公司担保额度预计的议案》√

8.01《2024年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预计》√

8.02《2024年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计》√

9.00《修改<独立董事工作制度>的议案》√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第三十九次会议、第

三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2024-048）及其他相关公告。

3、表决情况

（1）中小股东投票情况单独统计的提案：提案6.00。

（2）提案8.00为逐项表决提案。

（3）提案7.00、8.00为特别决议提案，须经出席会议全体股东所持表决权三分之

二以上审议通过。三、会议登记事项

1、登记时间：2024年4月19日（星期五）9:00-12:00、13:00—15:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）

（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2024年4月19日15:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：李建

联系电话：0854-2441118

联系传真：0854-2210229

电子邮箱：chgf@chanhen.com

联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司

邮政编码：550505

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十九次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

2024年3月29日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：

“川恒投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份

有限公司2023年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：

备注该列打勾同反弃提案编码提案名称的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年年度报告全文及其摘要》√

2.00《2023年度董事会工作报告》√

3.00《2023年度监事会工作报告》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《2024年度财务预算报告》√

6.00《2023年度利润分配预案》√《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章

7.00√程>的议案》

8.00《2024年度对子公司担保额度预计的议案》√《2024年度对资产负债率为70%以下的子公司

8.01√的担保额度预计》《2024年度对资产负债率为70%以上的子公司

8.02√的担保额度预计》

9.00《修改<独立董事工作制度>的议案》√

注：*委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。*授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。*委托人为法人的，需加盖单位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号码：

授权委托期限：年月日至年月日