贵州川恒化工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议
贵州川恒化工股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》的规定,勤勉敬业,认真履行监督职责,通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式,对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查,为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会履职情况汇报如下:
一、2023年度监事会会议召开情况公司监事会2023年度共召开了7次会议。
监事会各次会议具体列表如下:
序号召开时间会议届次会议议案1、《关于修订<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》第三届监事会 2、《关于修订<公司非公开发行A股股票募集资金使用可
12023-2-24
第十五次会议行性分析报告>的议案》3、《关于<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
1、《2022年年度报告全文及其摘要》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
第三届监事会
22023-3-305、《2022年度利润分配预案》
第十六次会议
6、《2022年内部控制自我评价报告》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》8、《延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期限及授权期限的议案》
1、《2023年第一季度报告》第三届监事会2、《<2022年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股
32023-4-20
第十七次会议票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
3、《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》第三届监事会 1、《关于修订<2022年度向特定对象发行A股股票方案>
42023-5-7
第十八次会议的议案》
第三届监事会
52023-5-241、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
第十九次会议
第三届监事会1、《2023年半年度报告全文及其摘要》
62023-8-14
第二十次会议2、《公开发行可转债部分募投项目延期的议案》
第三届监事会1、《2023年第三季度报告》
72023-10-23第二十一次会2、《<2022年限制性股票激励计划>预留权益第一个限售贵州川恒化工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议序号召开时间会议届次会议议案议期解除限售条件成就的议案》
二、监事会对公司董事、高管及相关事项的监督意见
1、检查公司财务
在报告期内,公司监事会对董事会编制的公司的2022年度、2023年第一季度、半年度、第三季度的定期报告予以审核,认为:董事会编制的定期报告符合相关法律法规的规定,真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、监督董事、高管履职情况
报告期内,对公司董事、高管履职情况进行监督检查,公司董事、高管勤勉敬业,切实执行股东大会决议事项,未发现公司董事、高管存在损害公司利益及股东利益的行为。
3、募集资金运用
报告期内,落实对募集资金存储、使用情况的日常监督检查,并审议通过公开发行可转债部分募投项目延期的相关议案,该延期事项不存在变更实施主体、实施地点等直接或间接变相改变募集资金用途的情形,不存在损害股东利益的情形。
4、股权激励
报告期内,公司实施的《2022年限制性股票激励计划》首次授予及预留权益授予的限制性股票第一个限售期届满,解除限售条件成就,实际解除限售股份合计389.15万股,因3名激励对象在限售期内离职,公司回购注销向其授予的限制性股票合计4.50万股。
5、内部控制
审议董事会编制的《2022年内部控制自我评价报告》,同时对公司日常运营中的内部控制规则及执行情况进行了监督检查,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,内控制度合法、合理、有效,未发现公司经营活动异常,公司依据内控制度的规定运作,内控有效。
6、信息披露
报告期内依据《上市公司信息披露管理办法》、证监会及深交所信息披露相
关规则及公司《信息披露管理制度》的有关规定,对公司信息披露执行情况进行贵州川恒化工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议检查,未发现公司信息披露事项存在违反相关法律法规及管理规定的情形。
贵州川恒化工股份有限公司监事会
2024年3月29日