证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2025-041

转债代码：127043转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的时间

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2025年5月9日（星期五）15:30。

网络投票的时间为：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川

恒化工股份有限公司会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长段浩然。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有280053700

股公司股份，占公司已发行股份总数（扣除公司回购专户股份数）的52.0935%；

通过网络投票出席会议的股东人数共142人，合计持有24712396股公司股份，占公司已发行股份总数（扣除公司回购专户股份数）的4.5968%。8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张博砚律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

同意304737396股，占出席会议全体股东所持股份的99.9906％；反对9300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0031％；弃权19400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0064％。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意304739596股，占出席会议全体股东所持股份的99.9913％；反对7000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0023％；弃权19500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0064％。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意304736296股，占出席会议全体股东所持股份的99.9902％；反对7000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0023％；弃权22800股，占出席会议全体股东所持股份的0.0075％。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意304738496股，占出席会议全体股东所持股份的99.9909％；反对9000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权18600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0061％。

5、审议通过《2025年度财务预算报告》

同意304738496股，占出席会议全体股东所持股份的99.9909％；反对9000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权18600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0061％。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意304752196股，占出席会议全体股东所持股份的99.9954％；反对13600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0045％；弃权300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0001％。

中小股东表决情况：同意24707496股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9438％；反对13600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0550％；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。

7、审议通过《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

同意304743596股，占出席会议全体股东所持股份的99.9926％；反对7200股，占出席会议全体股东所持股份的0.0024％；弃权15300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0050％。

8、审议通过《变更募集资金用途的议案》

同意304717796股，占出席会议全体股东所持股份的99.9842％；反对20100股，占出席会议全体股东所持股份的0.0066％；弃权28200股，占出席会议全体股东所持股份的0.0093％。

9、审议通过《<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意23804800股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0559％；反对

694900股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.8332％；弃权27200股，占

出席会议有表决权股东所持股份的0.1109％。

中小股东表决情况：同意23804800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0559％；反对694900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的

2.8332％；弃权27200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1109％。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计

280239196股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。

10、审议通过《<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意23817700股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.1085％；反对

682900股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.7843％；弃权26300股，占

出席会议有表决权股东所持股份的0.1072％。

中小股东表决情况：同意23817700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1085％；反对682900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的

2.7843％；弃权26300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1072％。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计

280239196股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。

11、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

同意23816800股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.1048％；反对

682900股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.7843％；弃权27200股，占

出席会议有表决权股东所持股份的0.1109％。

中小股东表决情况：同意23816800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1048％；反对682900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的

2.7843％；弃权27200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1109％。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计

280239196股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张博砚律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2024年年度股东大会会议决议》；

2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

2025年5月10日