证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2026-057

贵州川恒化工股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月24日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长段浩然。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有279005955股公司股份，占公司已发行股份总数的46.0506%；通过网络投票出席会议的股东人数共316人，合计持有已发行股份66404244股，占公司已发行股份总数的10.9602%。

8、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称股数

编码类股数（股）比例股数（股）比例比例股数（股）结果

（股）《调整2026年度对总表决表决

1.00子公司担保额度和方34310839999.3336%22966000.6649%52000.0015%0

情况通过式的议案》总表决

6729759999.9586%231000.0343%48000.0071%278084700

情况《2026年度与恒景磷其中，表决

2.00化及其子公司日常关

中小股通过联交易预计的议案》6663759999.9581%231000.0347%48000.0072%0东的表决情况《修订<公司章程>的总表决表决

3.0034538289999.9921%231000.0067%42000.0012%0议案》情况通过《修订公司相关制度

4.00——的议案》《对外投资管理制总表决表决

4.0134311279999.3349%22934000.664%40000.0012%0

度》（2026年8月）情况通过《关联交易管理制总表决表决

4.0234311279999.3349%22934000.664%40000.0012%0

度》（2026年8月）情况通过《续聘信永中和为公总表决表决

5.00司2026年度审计机34538069999.9915%253000.0073%42000.0012%0

情况通过构的议案》

1、议案1和议案3为特别决议事项，已经出席会议全体股东股份总数三分之二以上审议通过。

2、议案2为关联交易事项，贵州恒景磷化有限公司（以下简称恒景磷化）为公司控

股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称川恒集团）全资子公司，公司董事段浩然系川恒集团董事。川恒集团作为关联股东对本议案予以回避表决，回避表决股份数277634700股；段浩然作为关联股东对本议案予以回避表决，回避表决股份数45.00万股，

本议案合计回避表决股份数278084700股。三、律师出具的法律意见本次股东会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本

次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

2、《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

2026年08月25日