中大力德:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2026-014

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√6.00《关于2026年度董事及高级管理人员薪非累积投票提案√酬方案的议案》

7.00《关于2026年度预计担保事项的议案》非累积投票提案√8.00《关于2026年度向金融机构申请综合授非累积投票提案√信额度的议案》9.00《关于公司未来三年（2026—2028年度）非累积投票提案√股东回报规划的议案》

10.00《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管>非累积投票提案√理制度的议案》

2、上述各项议案已经于2026年4月14日公司召开的第四届董事会第五次

会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，公司独立董事将在年度股东会上述职。

3、议案七为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的2/3以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9:30-11:30；下午

13:00-15:00。

（2）采取信函方式登记的，须在2026年5月14日下午15:00之前送达本

公司董事会办公室，信函上注明“2025年度股东会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司董事会办公室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君、周央君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必

于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

（6）会议费用

本次会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波中大力德智

能传动股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√6.00《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方√案的议案》