证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-039

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 16日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号公司五楼会议室。

5、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长岑国建先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 368人，代表股份 88847332股，占公司有表决权股份总数的 45.2097%。

其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 368人，代表股份 88847332股，占公司有表决权股份总数的

45.2097%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 366人，代表股份 4597501股，占公司有表决权股份总数 2.3394%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0%。

通过网络投票的中小股东 366人，代表股份 4597501股，占公司有表决权股份总数

2.3394%。

9、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决分 表决提案名称

编 类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果码 （股） （股） （股）《关于公 总表决 87765904 98.7828% 1065590 1.1993% 15838 0.0178% 0司符合向 情况特定对象

1.00 A 其中，发行 通过

中小股

股股票条 3516073 76.4779% 1065590 23.1776% 15838 0.3445% 0东的表件的议决情况案》《关于公司 2026年度向特

2.00 定对象发 逐项表决

行 A股股票方案的议案》

总表决 87766944 98.7840% 1068390 1.2025% 11998 0.0135% 0情况发行股票

2.01 其中，的种类和 通过

中小股

面值 3517113 76.5005% 1068390 23.2385% 11998 0.2610% 0东的表决情况

总表决 87765744 98.7826% 1066290 1.2001% 15298 0.0172% 0情况

2.02 发行方式 通过其中， 3515913 76.4744% 1066290 23.1928% 15298 0.3327% 0中小股东的表决情况

总表决 87769644 98.7870% 1062390 1.1957% 15298 0.0172% 0情况发行对象

2.03 其中，及认购方 通过

中小股

式 3519813 76.5593% 1062390 23.1080% 15298 0.3327% 0东的表决情况

总表决 87772604 98.7904% 1058290 1.1911% 16438 0.0185% 0

定价基准 情况

2.04 日、发行 其中， 通过

价格及定 中小股 3522773 76.6236% 1058290 23.0188% 16438 0.3575% 0

价原则 东的表决情况

总表决 87772644 98.7904% 1059390 1.1924% 15298 0.0172% 0情况

2.05 其中，发行数量 通过

中小股 3522813 76.6245% 1059390 23.0427% 15298 0.3327% 0东的表决情况

总表决 87773944 98.7919% 1058090 1.1909% 15298 0.0172% 0情况

2.06 限售期安 其中， 通过

排 中小股 3524113 76.6528% 1058090 23.0145% 15298 0.3327% 0东的表决情况

总表决 87769644 98.7870% 1065690 1.1995% 11998 0.0135% 0情况

2.07 募集资金 其中， 通过

用途 中小股 3519813 76.5593% 1065690 23.1798% 11998 0.2610% 0东的表决情况

总表决 87774644 98.7927% 1060690 1.1938% 11998 0.0135% 0情况

2.08 其中，上市地点 通过

中小股 3524813 76.6680% 1060690 23.0710% 11998 0.2610% 0东的表决情况总表决

本次向特 87766444 98.7834% 1065590 1.1993% 15298 0.0172% 0情况定对象发

2.09 其中，行前的滚 通过

中小股

存未分配 3516613 76.4897% 1065590 23.1776% 15298 0.3327% 0东的表利润安排决情况

总表决 87759104 98.7752% 1069290 1.2035% 18938 0.0213% 0

本次发行 情况

2.10 股东会决 其中， 通过

议的有效 中小股 3509273 76.3300% 1069290 23.2581% 18938 0.4119% 0

期 东的表决情况《关于公 总表决

2026 87764644 98.7814% 1069290 1.2035% 13398 0.0151% 0司 情况

年度向特

3.00 其中，定对象发 通过

A 中小股行 股 3514813 76.4505% 1069290 23.2581% 13398 0.2914% 0东的表股票预案决情况的议案》《关于公 总表决

2026 87764644 98.7814% 1069290 1.2035% 13398 0.0151% 0司 情况

年度向特定对象发

4.00 行 A 其中，股 通过

中小股

股票方案 3514813 76.4505% 1069290 23.2581% 13398 0.2914% 0东的表论证分析决情况报告的议案》《关于公 总表决

2026 87765144 98.7820% 1068890 1.2031% 13298 0.0150% 0司 情况

年度向特定对象发

5.00 行 A股 其中， 通过

股票募集 中小股 3515313 76.4614% 1068890 23.2494% 13298 0.2892% 0

资金使用 东的表

可行性分 决情况析报告的议案》《关于公 总表决 88667144 99.7972% 166890 0.1878% 13298 0.0150% 0司前次募 情况

6.00 集资金使 其中， 通过

用情况报 中小股 4417313 96.0807% 166890 3.6300% 13298 0.2892% 0

告的议 东的表案》 决情况《关于公 总表决

2026 87764544 98.7813% 1069490 1.2037% 13298 0.0150% 0司 情况

年度向特定对象发

行 A股

7.00 股票摊薄 其中， 通过

即期回 中小股

3514713 76.4483% 1069490 23.2624% 13298 0.2892% 0

报、填补 东的表

回报措施 决情况及相关主体承诺的议案》《关于公 总表决 87760744 98.7770% 1072890 1.2076% 13698 0.0154% 0司设立 情况

2026年

8.00 其中，度向特定 通过

中小股

对象发行 3510913 76.3657% 1072890 23.3364% 13698 0.2979% 0

A 东的表股股票决情况募集资金专用账户的议案》《关于提 总表决 87760244 98.7765% 1073790 1.2086% 13298 0.0150% 0请股东会 情况授权董事会全权办

9.00 其中，理向特定 通过

中小股

对象发行 3510413 76.3548% 1073790 23.3559% 13298 0.2892% 0

A 东的表股股票决情况相关事宜的议案》本次股东会审议的议案除议案六外均为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：竺艳律师、温婷婷律师

3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席

会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年 10月 17日