中大力德:董事会决议公告

证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2025-024

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十四次会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事、监事及高级管理人员已对2025年第一季度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2025年第一季度报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年

第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。