证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2025-043

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月

12日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董

事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于2025年8月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由岑国建先生主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委

员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：岑国建先生、童群先生、周忠先生；其中岑国建先生为战略委员会主任委员；

2、提名委员会：周忠先生、童群先生、伍旭君女士；其中周忠先生为提名

委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会：周燕玲女士、童群先生、方新浩先生；其中周燕玲

女士为薪酬与考核委员会主任委员；

4、审计委员会：周燕玲女士、周忠先生、余丹丹女士；其中周燕玲女士为

审计委员会主任委员。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任岑国建先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任方新浩先生、伍旭君女士、徐家科先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任方新浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任戚友锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任周央君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

（九）审议通过《关于修订及制订部分制度的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对部分内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或制订的制度情况如下：

序号制度名称备注

1董事会秘书工作制度修订

2内部审计制度修订

3内幕信息知情人管理制度修订

4独立董事专门会议议事规则修订

5董事会审计委员会工作细则修订

6董事会提名委员会工作细则修订

7董事会薪酬与考核委员会工作细则修订

8董事会战略委员会工作细则修订

9总经理班子工作制度修订

10信息披露管理制度制订

11重大信息内部报告制度制订

12舆情管理制度制订

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会

议决议；

3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会

议决议；

4、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会

议决议；

5、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025年8月13日