中大力德:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002896 证券简称：中大力德公告编号：2026-038

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 16日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 10月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16 日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026年 10月 9日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票非累积投票提案 √条件的议案》2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子议非累积投票提案股股票方案的议案》案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值非累积投票提案 √

2.02 发行方式非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案 √

2.05 发行数量非累积投票提案 √

2.06 限售期安排非累积投票提案 √

2.07 募集资金用途非累积投票提案 √

2.08 上市地点非累积投票提案 √

2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润非累积投票提案 √

安排

2.10 本次发行股东会决议的有效期非累积投票提案 √3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √股股票预案的议案》4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

5.00 股股票募集资金使用可行性分析报告的议非累积投票提案 √案》6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的非累积投票提案 √议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

7.00 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相非累积投票提案 √关主体承诺的议案》8.00 《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √股股票募集资金专用账户的议案》9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理向A 非累积投票提案 √特定对象发行股股票相关事宜的议案》

2、上述各项议案已经于 2026 年 9月 28 日公司召开的第四届董事会第八次

会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、本次股东会审议的议案除议案六外均为特别决议事项，应当由出席股东

会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年 10月 16日（星期五）上午 9:30-11:30；下午

13:00-14:30。

（2）采取信函方式登记的，须在 2026年 10月 15日下午 15:00之前送达本

公司董事会办公室，信函上注明“2026年第一次临时股东会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号公司董事会办公室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君、周央君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

（6）会议费用：

本次会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年 9月 29日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 10月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2宁波中大力德智能传动股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波中大力德智

能传动股份有限公司于 2026年 10月 16日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案非累积投票提案1.00 《关于公司符合向特定对象发 √行 A股股票条件的议案》

2.00 《关于公司2026年度向特定对A √作为投票对象的子议案数（10）象发行股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式 √