宁波中大力德智能传动股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，保障公司科学决策，提升公司治理水平。现将2025年度董事会工作汇报如下：

一、2025年度主要经营指标完成情况

2025年度公司实现营业收入1040892337.85元，同比上升6.61%；实现归

属于上市公司股东的净利润62705997.34元，同比下降13.57%。截至2025年

12月31日，公司资产总额1853118582.24元，归属于上市公司股东的净资产

1201800983.24元。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司董事会总计召开了8次会议，对37项议案进行了审议，包

括定期报告、关联交易、董事选举、投资建设生产线项目等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过深入的讨论和审慎的决策，董事会确保了公司各项经营活动的顺畅进行。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

会议召开具体情况如下：

召开时间会议届次审议事项

2025210第三届董事会第二年月日《关于投资建设生产线项目的议案》

十二次会议

1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2024年年度报告及摘要的议案》

2025416第三届董事会第二年月日4、《关于2024年度财务决算报告的议案》十三次会议5、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

6、《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项的议案》7、《关于2024年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》9、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》10、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

11、《关于会计政策变更的议案》

12、《关于2025年度预计担保事项的议案》

13、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

14、《关于修订<公司章程>的议案》

15、《关于制定<市值管理制度>的议案》

16、《关于召开2024年度股东会的议案》

1、《关于2025年第一季度报告的议案》

2025年4月28第三届董事会第二日2、《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》

十四次次会议3、《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2025年7月25第三届董事会第二日3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

十五次会议4、《关于修订及废止部分制度的议案》

5、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

2025812第四届董事会第一年月日5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

次会议6、《关于聘任公司财务总监的议案》

7、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

9、《关于修订及制订部分制度的议案》

2025年8月22第四届董事会第二日《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

次会议

20251024第四届董事会第三年月日《关于2025年第三季度报告的议案》

次会议20251119第四届董事会第四《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议年月日次会议案》

（二）股东会召开及执行情况

2025年度，公司董事会共组织召开2次股东会。其中1次年度股东会，1

次临时股东会，审议议案共15项。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会：2025年度组织召开2次战略委员会会议，审议通过了《关于投资建设生产线项目的议案》《关于选举战略委员会主任委员的议案》。

2、审计委员会：2025年度共组织召开5次审计委员会会议，审议通过了包

括定期报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、会计政策变更、选举

审计委员会主任委员、聘任公司内部审计负责人的议案。

3、提名委员会：2025年度共组织召开2次提名委员会会议，审议通过了包

括选举独立董事、选举提名委员会主任委员、选举第四届董事会董事长、聘任公

司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、聘任公司财务总监等议案。

4、薪酬与考核委员会：2025年度共组织召开2次薪酬与考核委员会会议，

审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，

以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会议案。2025年度，独立董事共召开2次独立董事专门会议，对2024年度利润分配及资本公积转增股本预案、选举第四届董事会独立董事专门会议召集人、与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易等议案进行了审议。

（五）公司信息披露情况

2025年度报告期内，公司董事会严格遵循关于信息披露的相关规定，依照

中国证监会和深圳证券交易所发布的信息披露格式指引以及其他相关信息披露要求，确保了定期报告的按时发布和披露工作。并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作公司高度重视并持续完善投资者关系管理工作。董事会办公室作为具体执行部门，负责系统推进此项工作，积极协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者及媒体等各方之间的信息沟通与交流。公司依托深圳证券交易所互动易平台、投资者调研接待、电话热线及业绩说明会等多种渠道，不断加强与投资者的互动。通过以上举措，公司致力于持续提升自身投资价值，切实维护广大投资者的合法权益。

（七）公司治理情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，确保公司规范运作。股东会、董事会运作规范、决策科学，独立董事及董事会各专门委员会依法依规履行职责，形成了有效的监督与决策机制。报告期内，公司进一步制定并修订了系列治理制度，强化了科学、有效的激励与约束机制，推动公司治理水平持续提升。

三、2026年董事会工作重点

2026年度，董事会将持续规范自身运作，积极履行各项职能，切实发挥在

公司治理中的核心作用，扎实推进各项战略部署，确保股东会决议得到有效组织落实，保障年度工作计划的高效执行。董事会将紧跟监管与内控建设，密切关注中国证监会、深圳证券交易所的最新法律法规与监管要求，持续完善公司内部规章制度，强化内部控制体系，确保持续符合监管规范。提升信息披露质量，严格执行信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护全体投资者合法权益。深化投资者关系管理，持续优化投资者沟通渠道，增强互动机制，提升公司透明度，增进投资者对公司的了解与信任，构建长期稳定、良性互动的投资者关系。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月14日