中大力德:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2026-003

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

五次会议通知已于2026年4月2日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事及高级管理人员已对2025年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现营业收入

1040892337.85元，同比上升6.61%；归属于上市公司股东的净利润

62705997.34元，同比下降13.57%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2025年度利润分配方案如下：拟以公司2025年12月31日总股本

196522670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计

派发现金股利23582720.40元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-006）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度预计担保事项的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度预计担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。

本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（十一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司及子公司于2025年度股东会召开日起至2026年度股东会召开日期间拟

向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴

现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循环使用。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于注销东莞分公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次注销东莞分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响。本次注销分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销东莞分公司的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过《关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司拟定的未来三年（2026—2028年度）股东回报规划。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-011）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<2025年度 ESG报告>的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度 ESG报告》。

（十六）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。