证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-051

赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次

会议通知于2026年4月28日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2026年4月29日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，

实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

3.审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-043）。

表决结果：表决票数9票，赞成6票，反对1票，弃权2票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

4.审议并通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对0票，弃权2票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

5.审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-050）

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对0票，弃权2票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

6.审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-045）。表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

7.审议并通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对0票，弃权2票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

8.审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

9.审议并通过了《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-049）。

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对1票，弃权1票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

10.审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

1.第四届董事会第二十五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2026年第三次会议的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日