证券代码：002899证券简称：英派斯公告编号：2025-023

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间

为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月20日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号

楼7层公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长刘洪涛先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计102人，代表股份45082700股，占公司有效表决权股份总数的30.7647%（截至股权登记日，公司总股本为147796976股，其中公司回购专用账户持有公司股票1256700股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东大会有效表决权股份总数为

146540276股）。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份40662100股，占公司有效表决权股份总数的27.7481%。

（2）通过网络投票的股东共100人，代表股份4420600股，占公司有效表

决权股份总数的3.0166%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计101人，代表股

份4420700股，占公司有效表决权股份总数的3.0167%。

2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意44684500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1167%；反对395500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8773%；

弃权2700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意44686700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1216%；反对393300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8724%；

弃权2700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

3.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意44684500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1167%；反对395500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8773%；

弃权2700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》。表决结果：同意44665200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0739%；反对396300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8791%；

弃权21200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0470%。

5.审议通过《2024年度利润分配方案》。

表决结果：同意44684500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1167%；反对395500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8773%；

弃权2700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小投资者表决情况：同意4022500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.9924%；反对395500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.9465%；弃权2700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0611%。

6.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意44682500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1123%；反对395500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8773%；

弃权4700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意4020500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.9471%；反对395500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.9465%；弃权4700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1063%。

7.审议通过《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-

2027年度）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意44685100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1181%；反对396900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8804%；

弃权700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

其中，中小投资者表决情况：同意4023100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.0059%；反对396900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.9782%；弃权700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0158%。本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

表决结果：同意44678500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1034%；反对401500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8906%；

弃权2700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小投资者表决情况：同意4016500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.8567%；反对401500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.0823%；弃权2700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0611%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2025年5月20日