英派斯:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002899证券简称：英派斯公告编号：2025-044

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:50。

（2）网络投票时间：2025年11月18日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时

间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3

号楼7层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长、总经理刘洪涛先生6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及

《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计46人，代表股份41128400股，占公司有效表决权股份总数的28.0663%（截至股权登记日，公司总股本为147796976股，其中公司回购专用账户持有公司股票1256700股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会有效表决权股份总数为146540276股）。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份40662200股，占公司有效表决权股份总数的27.7481%。

（2）通过网络投票的股东共44人，代表股份466200股，占公司有效表决

权股份总数的0.3181%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计45人，代表股份

466400股，占公司有效表决权股份总数的0.3183%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》（相关制度逐项表决）。

1.01审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意40779200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1510%；反对348600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8476%；

弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。1.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意40798000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1967%；反对329800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；

弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

1.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意40798000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1967%；反对329800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；

弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

1.04审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意40795000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1894%；反对329800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；