证券代码：002899证券简称：英派斯公告编号：2026-024

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月26日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月19日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度审计机构

4.00非累积投票提案√的议案》《关于变更经营范围及修订<公司章

5.00非累积投票提案√程>的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员

6.00非累积投票提案√薪酬管理制度>的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议

7.00非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理

8.00非累积投票提案√小额快速融资相关事宜的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

除全体董事回避表决议案7外，其余议案已经公司第四届董事会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月29日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。本次会议审议的议案3、议案4、议案6、议案7及议案8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；议案5、议案8由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自

然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证

明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股

东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2026年5月25日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2．登记时间：2026年5月25日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯

健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2025年年度股东会”字样）。

4．会议联系方式

联系人：陈媛联系电话：0532-85793159

传真：0532-85793159

电子邮箱：information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1．第四届董事会2026年第三次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛英派斯健康科技股份

有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》√

3.00《2025年度利润分配方案》√《关于续聘公司2026年度审计机构的议

4.00√案》《关于变更经营范围及修订<公司章程>

5.00√的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬

6.00√管理制度>的议案》

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理小额

8.00√快速融资相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025年年度股东会

股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名

企业法人营业执照号码/身份证号码法人股东法定代表人姓名股东股票账号持股性质持股数量是否委托他人参加受托人姓名受托人有效身份证件号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系传真联系地址与邮编

股东签字（法人股东盖章）：

日期：年月日