证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-064

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 11日（星期五）14:50

2、网络投票时间：2026年 9月 11日（星期五），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 11日的 9:15—9：

25， 9： 30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2026年 9月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 7层公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长、总经理刘洪涛先生7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

8、会议出席情况参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 50人，代表股份 52113728股，占公司有效表决权股份总数的 36.7015%（截至股权登记日，公司总股本为 147796976股，其中公司回购专用账户持有公司股票 5803371股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会有效表决权股份总数为 141993605股）。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 43438800股，占公

司有效表决权股份总数的 30.5921%。

（2）通过网络投票的股东共 48人，代表股份 8674928股，占公司有效表决权股份总

数的 6.1094%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 49人，代表股份 8675028股，占公司有效表决权股份总数的 6.1094%。

公司董事、部分高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 表

提案 决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股）果总表决情《关于补选 52089828 99.9541% 5300 0.0102% 18600 0.0357%况

公司第四届 通

1.00 其中，中

董事会董事

小股东的 8651128 99.7245% 5300 0.0611% 18600 0.2144%过的议案》表决情况《关于变更 总表决情 52089828 99.9541% 5300 0.0102% 18600 0.0357%回购股份用 况途并注销暨通

2.00 减少注册资 其中，中

8651128 99.7245% 5300 0.0611% 18600 0.2144% 过本、修订< 小股东的

公司章程> 表决情况的议案》

上述提案 2.00为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026年第一次临时

股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2026年 9月 11日