证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2025-020

哈尔滨三联药业股份有限公司

2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分

别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

1）非独立董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，

不领取董事津贴；未在公司担任管理职务者，领取董事津贴为12万元/年(税前)。

2）独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。3、公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；

2、上述薪酬所或津贴涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董

事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、报备文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

2025年4月23日