证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2026-057

东莞铭普光磁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股

份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨先进先生因公出差不能现场出席主持会议，经公司董

事会半数以上董事共同推选，本次会议由公司独立董事李军印主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共258人，代表股份66080172股，占公司有表决权股份总数235009062股的28.1181%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共257人，代表股份1377750股，占公司有表决权股份总数235009062股的

0.5863%。

（1）现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份18200股，占公司有表决权股份总数235009062股的0.0077%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东254人，代表股份66061972股，占公司有表决权股份总数235009062股的28.1104%。

9、公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案股数股数股数股数决提案名称表决分类编码（股比例（股比例（股比例（股比例结））））果

关于公司659总表决情99.81050.166200.00

68000%

符合向特况304%90003%094%72定对象发通

1.00其中，中

行 A 股股 126 91.8 105 7.68 620 0.45 过

小股东的56500%

票条件的635%90064%0%

0

表决情况议案

659

总表决情99.81040.157000.01

68200%

发行股票况307%90087%006%72通

2.01的种类和其中，中126

面值91.81047.617000.50过

小股东的58500%

781%90039%081%

表决情况0

659

总表决情99.81040.157000.01

68400%

发行方式

况31%70084%006%72通

2.02及发行时

126其中，中间91.81047.597000.50过

60500%

小股东的926%70093%081%0表决情况

659

总表决情99.81040.157000.01

68200%

发行对象况307%90087%006%72通

2.03及认购方其中，中126

式91.81047.617000.50过

小股东的58500%

781%90039%081%

表决情况0

659

总表决情99.81050.166300.00

68100%

发行价格况305%700%095%72通

2.04和定价原其中，中126

则91.81057.676300.45过

小股东的57500%

708%70019%073%

表决情况0

659

总表决情99.81050.166400.00

67800%

况301%90003%097%72通

2.05发行数量其中，中126

91.81057.686400.46过

小股东的54500%

49%90064%045%

表决情况0

659

总表决情99.81040.156400.00

68800%

况316%90087%097%72通

2.06限售期其中，中126

91.91047.616400.46过

小股东的64500%

216%90039%045%

0

表决情况

659

总表决情99.81050.156400.00

68200%

募集资金况307%50097%097%72通

2.07金额及用其中，中126

途91.81057.656400.46过

小股东的58500%

781%50074%045%

0

表决情况

659

总表决情99.81040.156600.01

本次发行68900%

况317%60083%0%72前滚存未通

2.08其中，中

分配利润12691.91047.596600.47过

小股东的65500%

的安排289%60021%09%表决情况0

2.09上市地点总表决情65999.81040.157600.0100%通况682307%30078%015%过

72其中，中126

91.81047.577600.55

小股东的58500%

781%30003%016%

表决情况0

659

总表决情99.81040.151580.02

59800%

况179%50081%0039%72发行决议通

2.10其中，中

的有效期12591.21047.581581.14过

小股东的74500%

684%50048%0068%

表决情况0

关于公司659总表决情99.81050.159000.01

65800%

2026年度况27%30094%036%72

向特定对通

3.00其中，中

象发行 A 126 91.7 105 7.64 900 0.65 过

小股东的34500%

股股票预039%30029%032%表决情况0案的议案

关于公司659总表决情99.81050.158800.01

66000%

2026年度况273%30094%033%72

向特定对

象发行 A 通

4.00其中，中

股股票方12691.71057.648800.63过

小股东的36500%

案论证分184%30029%087%表决情况0析报告的议案

关于公司659总表决情99.81040.158800.01

66800%

2026年度况285%50081%033%72

向特定对

象发行 A通

5.00股股票募其中，中126

91.71047.588800.63过集资金使小股东的44500%

764%50048%087%

用可行性0表决情况分析报告的议案

65999.81040.159800.01

6.00关于前次总表决情00%通

660273%30078%048%募集资金况72过

使用情况其中，中126

91.71047.579800.71

报告的议小股东的36500%

184%30003%013%

案表决情况0

关于未来659总表决情99.89130.139800.01

79000%

三年况47%0082%048%72

（2026-通

7.002028年）其中，中127

股东分红92.69136.629800.71过

小股东的66500%

619%0067%013%

回报规划表决情况0的议案

关于2026659总表决情99.81050.158800.01

65800%

年度向特况27%50097%033%72定对象发

行 A 股股票摊薄即通

8.00其中，中

期回报及12691.71057.658800.63过

小股东的34500%

填补回报039%50074%087%表决情况0措施和相关主体承诺的议案

关于提请659总表决情99.81040.159600.01

65800%

股东会授况27%70084%045%72权董事会办理本次通

9.00向特定对其中，中126

91.7 104 7.59 960 0.69 过象发行 A 小股东的 345 0 0%

039%70093%068%

股股票相表决情况0关事宜的议案

659

关于补充总表决情99.81050.159400.0165400%

况264%30094%042%审议江西72通

10.00

宇轩电子126其中，中91.61057.649400.68过

30500%

有限公司小股东的748%30029%023%0部分借款表决情况展期暨继续提供担保的议案

关于修订659总表决情99.81080.169200.01

62500%《董事和况22%4004%039%72高级管理通

11.00人员薪酬其中，中126过

管理制91.41087.869200.66小股东的01500%

643%40079%078%度》的议表决情况0案

关于公司659总表决情99.81030.151020.01

66500%

2026年股况281%40065%0054%72

票期权与限制性股通

12.00票激励计其中，中126

划（草91.71037.501020.74过

小股东的41500%

547%4005%0003%

案）及其0表决情况摘要的议案

关于公司659总表决情99.81120.179200.01

58400%

2026年股况158%50002%039%72

票期权与限制性股通

13.00其中，中

票激励计12591.11128.169200.66过

小股东的60500%

划实施考668%50055%078%表决情况0核管理办法的议案

关于提请659总表决情99.81120.179200.01

58400%

股东会授况158%50002%039%72权董事会通

14.00其中，中

办理公司12591.11128.169200.66过

小股东的60500%

2026年股668%50055%078%

表决情况0票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

提案1.00至提案9.00、提案12.00至提案14.00均为特别提案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：广东华商律师事务所；

2、见证律师：张鑫、刘丽萍；

3、综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、东莞铭普光磁股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2026年08月20日