证券代码：002903证券简称：宇环数控公告编号：2023-079

宇环数控机床股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月13日上午

9:15，结束时间为2023年12月13日下午15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于2023年11月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

1（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的7人，代表股份

64634835股，占上市公司总股份的41.4658%。其中：通过现场投票的股东3人，代

表股份64438335股，占上市公司总股份的41.3397%；通过网络投票的股东4人，代表股份196500股，占上市公司总股份的0.1261%。

（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东4人，代表股份

196500股，占上市公司总股份的0.1261%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份

0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份

196500股，占上市公司总股份的0.1261%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决情况：同意64631035股，占出席会议所有股东所持股份99.9941%；反对3800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意192700股，占出席会议中小股东所持股份的98.0662%；反对3800股，占出席会议中小股东所持股份的1.9338%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意64630535股，占出席会议所有股东所持股份99.9933%；反对

3800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权500股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0008%。

其中，中小股东表决情况：同意192200股，占出席会议中小股东所持股份的97.8117%；反对3800股，占出席会议中小股东所持股份的1.9338%%；弃权500股，

占出席会议中小股东所持股份的0.2545%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2（二）律师姓名：夏鹏、张熙子

（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程

序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）宇环数控机床股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2023年12月13日

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