证券代码：002903证券简称：宇环数控

宇环数控机床股份有限公司

2023年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：2024-003

□特定对象调研□分析师会议

□媒体采访√业绩说明会投资者关系

□新闻发布会□路演活动活动类别

□现场参观□电话会议

□其他：（请文字说明其他活动内容）参与单位

名称及人宇环数控2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者员姓名

2024年4月9日15:00-17:00

时间

深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏地点目

主持人：宇环数控

董事长：许世雄公司接待人

独立董事：李荻辉员姓名

副总经理、董事会秘书：易欣

副总经理、财务总监：杨任东

1.公司2024年度业绩预算情况怎么样？

投资者关系

活动主要答：感谢您的关注！公司2024年营业收入预计较去年同比增长5%-20%，内容介绍 实现净利润预计较去年同比增长 5%-20%。2.CCMT 第十三届中国数控机床展览会贵公司是否有产品参展？答：感谢您的关注！第十三届中国数控机床展览会是中国机床工具工业协

会主办的国际性展览会，全球近2000家机床工具企业参展。作为数控机床行业的领军企业，我公司积极参与本次展览会的各项活动，共有数控定梁龙门导轨磨床、高精度数控卧轴圆台磨床、高精度立式双面研磨（抛光）

机、高精度数控立式双端面磨床等六款设备参展。同时公司还将在本次展览会上举办新品发布会，展示公司最新研发成果。

3.请问独立董事，2024年公司在治理层面有哪些具体规划？

答：感谢您的关注！2024年，公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，进一步规范三会运作机制，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，结合公司实际情况组织对《公司章程》、《独立董事工作制度》及独立董事专门会议与专业委员会工作细则

等制度进行修订和完善。通过发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司董事会还将积极组织董监高人员开展专题学习培训，使公司治理关键人员了解最新政策要求、上市公司规范治理要求等，进一步增强董监高人员风险意识、责任意识、规范意识；公司将通过不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，继续严守监管红线，规范运作。

4.公司在新质生产力上有哪些体现？在产业技术升级，在高新技术上有

哪些优势？

答：公司高度重视技术创新，是国家级专精特新小巨人企业，拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及难加工材料高效

精密加工成套装备湖南省工程研究中心三大科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。公司通过多年自主创新与技术积累，在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域已形成了自己的核心竞争优势。公司各研发平台以市场为导向，并与在精密磨削技术领域具有领先优势的高校、科研院所建立了良好的产学研合作关系，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累，公司在市场和产品技术升级换代过程中有一定的先发优势。公司将通过自身技术创新和经营提升，积极主动参与党中央关于“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的重大决策部署，牢牢把握数控机床作为工业母机和新质生产力的发展机遇，不断巩固公司核心竞争力。5.公司2024年的订单情况怎么样？答：感谢您的关注！截至2023年12月31日公司在手订单约为1.95亿元。

6.公司近三年的分红情况怎么样？

答：公司近三年连续保持现金分红。其中2021年以总股本152334000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2022年以公司总股本152244000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2024年3月27日公司第四届董事会第十八次会议通过的202

3年度利润分配预案，公司拟以2023年12月31日公司总股本155875

000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

附件清单无日期2024年4月9日