金逸影视:独立董事年报工作修正案

独立董事年报工作制度修正案

证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2023-048

广州金逸影视传媒股份有限公司

独立董事年报工作制度修正案

为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于2023年12月11日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订，具体修订内容如下：

序号修订前修订后

第一条为了进一步完善广州金逸影视传媒股份第一条为了进一步完善广州金逸影视传媒股

有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法

关法律法规以及《广州金逸影视传媒股份有限规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制关规定，特制定本工作制度。定本工作制度。

第四条独立董事在公司年报编制、审核及信第四条独立董事在公司年报编制、审核及信息

息披露工作中，应履行如下职责：披露工作中，应履行如下职责：

（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；报，并提出意见和建议；

（二）对公司年度审计工作安排及相关资料事（二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前前审阅，与会计师事务所进行沟通；审阅，与会计师事务所进行沟通；

（三）督促会计师事务所及时完成年度审计工（三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露；作，以确保年度报告及时披露；独立董事年报工作制度修正案

（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独独立意见；立意见；

（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其其他职责。他职责。

第十九条为了保证独立董事有效行使职权，公司

应当为独立董事提供必要的条件，公司董事、高级管理人员等有关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预独立董事独立行使职权。

第十九条为了保证独立董事有效行使职权，公独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事