2025年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2025-038 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年7月16日 *通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00； *通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 7月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事、总经理李晓东先生 6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 1/82025年第一次临时股东会决议公告 （二）股东出席的总体情况： 1.通过现场和网络投票的股东79人，代表股份282472988股，占公司有表决 权股份总数的75.0619％。 2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东3人，代表股份282240000股，占 公司有表决权股份总数的75.0000％。 3.网络投票情况：通过网络投票的股东76人，代表股份232988股，占公司有 表决权股份总数的0.0619％。 4.中小投资者出席情况： （1）通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份232988股，占公司有 表决权股份总数的0.0619％。 （2）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占 公司有表决权股份总数的0.0000％。 （3）网络投票情况：通过网络投票的中小股东76人，代表股份232988股，占公司有表决权股份总数的0.0619％。 5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。 6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下： （一）审议通过提案1.00《关于修订

<公司章程>

暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 1.01修订《公司章程》 表决结果：同意282427032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9837％；反对43756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％； 弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 2/82025年第一次临时股东会决议公告其中，中小股东表决结果：同意187032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2754％；反对43756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9443％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.02修订《股东大会议事规则》 表决结果：同意282424432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；反对45356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％； 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意184432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对45356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4671％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.03修订《董事会议事规则》 表决结果：同意282424432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；反对45356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％； 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意184432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对45356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4671％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 3/82025年第一次临时股东会决议公告 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.04废止《监事会议事规则》 表决结果：同意282414132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对55656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％； 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意174132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7386％；反对55656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8879％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.05修订《独立董事工作细则》 表决结果：同意282424432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；反对43756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％； 弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。 其中，中小股东表决结果：同意184432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对43756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0602％。 1.06修订《对外担保管理制度》 表决结果：同意282425032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9830％；反对44756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％； 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决 4/82025年第一次临时股东会决议公告 权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意185032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4170％；反对44756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2096％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 1.07修订《对外投资决策程序与规则》 表决结果：同意282426032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9834％；反对43756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％； 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意186032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 1.08修订《关联交易决策制度》 表决结果：同意282426032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9834％；反对43756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％； 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意186032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 1.09修订《募集资金使用管理制度》 表决结果：同意282426032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9834％；反对43756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％； 5/82025年第一次临时股东会决议公告 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意186032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 1.10修订《信息披露事务管理制度》 表决结果：同意282416632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；反对43756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％； 弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。 其中，中小股东表决结果：同意176632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8116％；反对43756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4080％。 1.11修订《累积投票实施细则》 表决结果：同意282426032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9834％；反对43756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％； 弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 其中，中小股东表决结果：同意186032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8462％；反对43756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。 （二）审议通过提案2.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意282424092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6/82025年第一次临时股东会决议公告 99.9827％；反对45356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％； 弃权3540股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。 其中，中小股东表决结果：同意184092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0135％；反对45356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4671％；弃权3540股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5194％。 （三）审议通过提案3.00《关于签署

<股份回购协议之补充协议>

的议案》 表决结果：同意282424432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；反对43356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％； 弃权5200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。 其中，中小股东表决结果：同意184432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对43356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6087％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2319％。 三、律师出具的法律意见 北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、余啟兵律师见证本次股东会并出 具《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； 2.《北京大成（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 7/82025年第一次临时股东会决议公告 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 2025年7月17日