第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2026-004

广州金逸影视传媒股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六

次会议于2026年4月10日下午15:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视

会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2026年3月31日向全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。

公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生均向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

公司独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生向董事会递交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司董事会审计委员会向董事会递交了《董事会审计委员会2025年度履职第五届董事会第十六次会议决议公告情况报告》。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”、独立董事的《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》

及配套编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

《2025年年度报告》中的财务报告及《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告全文》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005】第五届董事会第十六次会议决议公告表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2025年度审计报告。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度审计报告》。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性

进行了审计，并出具了内部控制审计报告。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司截至2025年12月31日合并报表可供分配利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出

2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本

公积金转增股本。

公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审第五届董事会第十六次会议决议公告议通过本议案。

【内容详见2026年4月14日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。】

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

经非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司2026年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2026年度日常关联交易预计。

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、邱显邦回避表决。

公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过本议案。

【内容详见2026年4月14日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。】

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》。

同意公司提交的《2026年度投资计划》，公司董事会一致同意：

（1）2026年度拟投资新建影城3家，计划投资不超0.6亿元。

（2）就上述投资事项股东会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

（3）董事会取得股东会合法授权后可以授权经营层具体实施。第五届董事会第十六次会议决议公告

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

上述投资计划不构成上市公司对2026年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

【内容详见2026年4月14日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自

2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。第五届董事会第十六次会议决议公告公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过本议案。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

同意公司董事2025年按以下标准领取薪酬、津贴：

（1）在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担

任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

（2）未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

（3）独立董事根据聘任时股东会审议的标准领取独董津贴。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》“第四节之四之 3、董事、高级管理人员报酬情况”。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。第五届董事会第十六次会议决议公告【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》“第四节之四之 3、董事、高级管理人员报酬情况”。】表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。】表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于择期召开2025年年度股东会的议案》。

公司第五届董事会任期将于2026年5月22日届满，换届相关事项需统筹推进，为保障换届工作与年度股东会召开的规范性、连贯性，提高决策效率，同意公司择期召开2025年年度股东会。

公司将在换届董事会中审议《关于召开公司2025年度股东会的议案》，明确股东会具体召开时间、地点及审议事项，并严格按照《上市公司股东会规则》要求，提前20日披露股东会通知，确保全体股东合法行使股东权利，年度股东会将在2026年6月30日前完成召开。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2．《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第一次会议决议》；

3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。第五届董事会第十六次会议决议公告特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2026年4月14日