华阳集团:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002906证券简称：华阳集团公告编号：2026-021

惠州市华阳集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月

24日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华

阳工业园A区集团办公大楼会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次会议的股东及股东代理人共295人，代表股份311034445股，占公司有表决权股份总数的59.2538%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份270891252股，占公司有表决权股份总数的51.6063%；通过网络投票的股东290人，代表股份40143193股，占公司有表决权股份总数的

7.6475%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共291人，代表股份

12560604股，占公司有表决权股份总数的2.3929%。其中，通过现场投票的中

小股东3人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东288人，代表股份12559704股，占公司有表决权股份总数的

2.3927%。

（2）公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意310941545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9701％；反对60400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％；

弃权32500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。

其中中小股东表决情况：同意12467704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2604％；反对60400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4809％；弃权32500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2587％。

表决结果：本议案审议通过。

2、《2025年年度报告及摘要》

同意310951445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；

反对50500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%；弃权32500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中中小股东表决情况：同意12477604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3392%；反对50500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4021%；弃权32500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2587%。

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意310953545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740%；反对58700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%；

弃权22200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中中小股东表决情况：同意12479704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3559%；反对58700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4673%；弃权22200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%。

表决结果：本议案审议通过。

4、《关于公司董事津贴的议案》

总表决情况：同意310926945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654%；反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%；

弃权23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中中小股东表决情况：同意12453104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1441%；反对83800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6672%；弃权23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

总表决情况：同意308994341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3441%；反对1989904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6398%；弃权50200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。

其中中小股东表决情况：同意10520500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7579%；反对1989904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8424%；弃权50200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3997%。表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、《关于开展资产池业务的议案》

总表决情况：同意309035341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3573%；反对1970804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6336%；弃权28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中中小股东表决情况：同意10561500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0843%；反对1970804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6904%；弃权28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253%。

表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

总表决情况：同意310892545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544%；反对86100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%；

弃权55800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中中小股东表决情况：同意12418704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8703%；反对86100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6855%；弃权55800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4442%。

表决结果：本议案审议通过。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况进行述职，各独立董事