证券代码：002907证券简称：华森制药公告编号：2026-042

重庆华森制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

15日9:15至15:00任意时间。

（二）会议召开和表决方式

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。

（三）召集人重庆华森制药股份有限公司董事会。

（四）现场会议召开地点

公司办公楼9层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。

（五）会议主持人董事长游洪涛先生。（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共计117人，代表股份数为297596555股，占公司有表决权股份总数的71.2642％。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共5人，代表股份数为

295339263股，占公司有效表决权股份总数的70.7236％。

（三）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共112人，代表股份数为2257292股，占公司有表决权股份总数的0.5405％。

（四）其他人员出席情况公司董事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意297469755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574％；

反对116100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％；弃权

10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0036％。

公司独立董事在本次年度股东会上对2025年度工作进行了述职。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：通过表决情况：

同意297468555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；

反对117900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权

10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0034％。

中小股东表决情况：

同意2129392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3297％；反对117900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.2228％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4474％。

（三）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：通过

表决情况：

该议案公司股东兼高管游洪涛、王瑛涉及自身利益回避表决，回避股份为

103056035股。

同意194409020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；

反对120800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621％；弃权

10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0055％。

中小股东表决情况：

同意2125892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1747％；反对120800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.3513％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4740％。

（四）审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意297469955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575％；

反对115900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意297468555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；

反对117900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权

10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0034％。

中小股东表决情况：

同意2129392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3297％；反对117900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.2228％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4474％。

（六）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意297473055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585％；

反对112800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权

10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0036％。

中小股东表决情况：

同意2133892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5291％；反对112800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.9969％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4740％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；（二）律师姓名：蔡泳琦律师、于科律师；

（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2025年年度股东

会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、

表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）重庆华森制药股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告重庆华森制药股份有限公司董事会

2026年5月15日