证券代码：002907证券简称：华森制药公告编号：2026-044

重庆华森制药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第

四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2026年5月21日向各位董事发出。

（二）本次会议于2026年5月26日上午10:00在公司三楼会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游

洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容、梁咏梅参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名白礼西先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况如下：本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，各委员已完成对独立董事候选人的任职资格审查。

经审查，白礼西先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和深圳证券交易所规定的任职条件。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，独立董事候选人当选后为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。若白礼西先生被股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举白礼西先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自本议案经公司

2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

白礼西先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其已取得独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

董事会认为，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有助于完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现。董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过经审议，董事会成员一致同意于2026年6月15日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告重庆华森制药股份有限公司董事会

2026年5月26日