证券代码：002907证券简称：华森制药公告编号：2025-042

重庆华森制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月

21日9:15至15:00任意时间。

（二）会议召开和表决方式

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。

（三）召集人重庆华森制药股份有限公司董事会。

（四）现场会议召开地点

公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。

（五）会议主持人董事长游洪涛先生。（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计106人，代表股份数为321977646股，占公司有表决权股份总数的77.1026％。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份数为

320489954股，占公司有效表决权股份总数的76.7464％。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共100人，代表股份数为1487692股，占公司有表决权股份总数的0.3563％。

（四）其他人员出席情况

公司董事、监事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意321950846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0065％。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意321950846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0065％。

公司独立董事在本次年度股东大会上对2024年度工作完成述职。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意321950846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0065％。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意321950846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0065％。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意321950846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0065％。

中小股东表决情况：

同意1461992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1999％；反对5900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3963％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4038％。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：通过

表决情况：

该议案公司股东兼高管游洪涛、刘小英、王瑛涉及自身利益回避表决，回避股份为144916679股。

同意177030867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；

反对6100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

中小股东表决情况：

同意1458692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9782％；反对6100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4097％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.6120％。

（七）审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：通过

同意321946846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904％；

反对7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％。

本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意321950346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

（九）审议通过《关于公司〈未来3年（2024年—2026年）股东回报计划〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意321950346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0066％。

中小股东表决情况：

同意1461492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1663％；反对5900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3963％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4374％。

（十）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意321950346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0066％。

中小股东表决情况：

同意1461492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1663％；反对5900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3963％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4374％。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意320852654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6506％；

反对1099092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权

25900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0080％。

本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意320854554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6512％；

反对1099292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权

23800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0074％。

本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意320854754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6513％；

反对1099092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权

23800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0074％。

本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十四）审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意320854254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6511％；

反对1099592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3415％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：通过

1.关于选举游洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意股份数：321599680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8826%。

中小股东表决情况：同意股份数:1110826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6126%。

2.关于选举游雪丹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：通过

同意股份数：321584583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8779%。

中小股东表决情况：同意股份数:1095729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5985%。

3.关于选举游苑逸（Yuanyi You）女士为公司第四届董事会非独立董事的

议案

表决情况：

同意股份数：321584580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8779%。

中小股东表决情况：同意股份数:1095726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5983%。

4.关于选举沈浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意股份数：321584687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8780%。

中小股东表决情况：同意股份数:1095833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6055%。

5.关于选举梁燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案表决情况：

同意股份数：321584687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8780%。

中小股东表决情况：同意股份数:1095833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6055%。

会议采用累积投票方式审议通过此议案，上述5位候选人当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

（十六）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

表决结果：通过

1.关于选举杜守颖女士为公司第四届董事会独立董事的议案

表决情况：

同意股份数：321584676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8780％。

中小股东表决情况：同意股份数:1095822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6048%。

2.关于选举秦少容女士为公司第四届董事会独立董事的议案

表决情况：

同意股份数：321584671股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8779％。

中小股东表决情况：同意股份数:1095817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6044%。

3.关于选举李嘉明先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决情况：

同意股份数：321584675股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.8780％。

中小股东表决情况：同意股份数:1095821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6047%。

会议采用累积投票方式审议通过此议案，上述3位候选人当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年。四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；

（二）律师姓名：邹铭君律师、于科律师；

（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2024年年度股东

大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、

表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）重庆华森制药股份有限公司2024年年度股东大会决议；

（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告重庆华森制药股份有限公司董事会

2025年5月21日