证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-074

重庆华森制药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第

四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2026年 10 月 16 日向各位董事发出。

（二）本次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市两江新区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名。其中：董事游

洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、白礼西、梁咏梅参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议，董事会秘书游雪丹女士列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票表决结果：通过

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票表决结果：通过

董事会认为，为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告重庆华森制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日