证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2025-018

广东德生科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月16日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计205名，代表公司有表决权股份182092941股，占公司总股份的42.2066％。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权

委托代表共203名，代表公司有表决权股份1547169股，占公司总股份的

0.3586％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份180545772股，占公司总股份的41.8480％。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共203名，代表公司有表决权股份

1547169股，占公司总股份的0.3586％。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下提案：

提案1.00《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意181800249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8393％；

反对200298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权

92394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。

中小股东总表决情况：同意1254477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0821％；反对200298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.9461％；弃权92394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9718％。

表决结果：通过。

提案2.00《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意181768229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8217％；

反对251398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％；弃权

73314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：

同意1222457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0125％；反对251398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.2489％；弃权73314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7386％。

表决结果：通过。

提案3.00《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意181768229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8217％；

反对200498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1101％；弃权

124214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682％。

中小股东总表决情况：

同意1222457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0125％；反对200498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.9590％；弃权124214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0285％。

表决结果：通过。提案4.00《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

总表决情况：

同意181802329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8404％；

反对215198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182％；弃权

75414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。

中小股东总表决情况：

同意1256557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.2165％；反对215198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.9091％；弃权75414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8743％。

表决结果：通过。

提案5.00《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意181766129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8205％；

反对236698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1300％；弃权

90114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

中小股东总表决情况：

同意1220357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8768％；反对236698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.2988％；弃权90114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8244％。

表决结果：通过。

提案6.00《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

总表决情况：

同意181766129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8205％；反对251398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％；弃权

75414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。

中小股东总表决情况：

同意1220357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8768％；反对251398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.2489％；弃权75414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8743％。

表决结果：通过。

提案7.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意181344029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887％；

反对673498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3699％；弃权

75414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。

中小股东总表决情况：

同意798257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5947％；反对673498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的43.5310％；弃权75414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8743％。

表决结果：通过。

提案8.00《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

总表决情况：

同意181766129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8205％；

反对236698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1300％；弃权

90114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

中小股东总表决情况：

同意1220357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8768％；反对236698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2988％；弃权90114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的5.8244％。

表决结果：通过。

提案9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意181780729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8285％；

反对236098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1297％；弃权

76114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。

中小股东总表决情况：

同意1234957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.8204％；反对236098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.2600％；弃权76114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9196％。

表决结果：通过。

提案10.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意181779249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8277％；

反对270798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1487％；弃权

42894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意1233477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.7248％；反对270798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.5028％；弃权42894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7724％。

表决结果：通过。提案11.00《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》总表决情况：

同意181784549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8306％；

反对265498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1458％；弃权

42894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意1238777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.0673％；反对265498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.1602％；弃权42894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7724％。

表决结果：通过。

提案12.00《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意181756129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150％；

反对261398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436％；弃权

75414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。

中小股东总表决情况：

同意1210357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.2304％；反对261398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8952％；弃权75414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8743％。

表决结果：通过。

提案13.00《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意181752729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8132％；

反对264798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454％；弃权75414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。

中小股东总表决情况：

同意1206957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.0107％；反对264798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.1150％；弃权75414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8743％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈子宏、童琳雯

3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日