德生科技:董事及高级管理人员薪酬制度（2026年4月）

广东德生科技股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬制度

第一章总则

第一条为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬

的激励作用，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和

《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司的实际情况，制定董事及高级管理人员薪酬制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。

第三条薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的1月1日至12月

31日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。

公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，以公司经营与综合管理情况为基础，结合同行业薪资增幅水平，同时根据经营计划完成情况、个人履职情况和公司未来发展规划等进行综合考核确定。

第四条薪酬政策

1、薪酬政策着重体现岗位价值和个人贡献。公司董事和高级管理人员薪酬

应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。鼓励董事、高级管理人员长期为公司服务，共同致力于公司的不断成长和可持续发展。

2、薪酬考核内容是基于公司的战略目标、年度工作重点以及公司年度决算

而制定的，薪酬考核内容涵盖公司的经营业绩考核指标与内控评价考核指标。

3、公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级

管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

14、董事会薪酬与考核委员会可以根据公司发展阶段，相应调整本制度中的

薪酬标准方案，经公司董事会审议并报股东会审议通过后执行。

第五条董事会薪酬与考核委员会是管理、考核和监督的专门机构，负责起草和修订本制度；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制

定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第二章薪酬标准与发放

第七条董事、高级管理人员薪酬标准及薪酬结构如下：

1、独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准为60000元/年（税前），

津贴标准经股东会审议通过后每月发放一次，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、董事（不含独立董事）：在公司担任其他工作职务并在公司领取岗位薪

酬的董事，按在公司任职的职务对应的薪酬与考核规定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任其他工作职务的董事，津贴标准为60000元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后每月发放一次，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。

3、高级管理人员：薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组

2成。基本薪酬依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结

合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效薪酬为浮动部分，以本制度规定的考核方式确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

第八条按照国家有关税法要求，公司代扣代缴董事、高级管理人员薪酬的个人所得税。

公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递

延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第九条董事、高级管理人员基本薪酬的确定原则是：

1、根据所任职岗位的任职资格、学历要求、工作强度和承担的风险与责任

并参照主营业务收入确定其薪酬标准。

2、根据任职年限与能力水平确定薪酬级别。

3、根据营业收入变化可调整其薪酬标准。

第十条本公司根据审计后的净利润完成情况、净资产收益率、内控指标、绩效考核情况等因素确定董事、高级管理人员的绩效薪酬（如适用）。