广东德生科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张翼）

本人作为广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

张翼先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限公司、

广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉百利投

资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司2025年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席董事会及股东会情况如下：

年度内召开董事会次数亲自出席次数委托出席次数是否连续二次未亲自出席会议

330否

年度内召开股东会次数列席股东会次数

33

本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬委与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，2025年积极参与董事会专门委员会相关工作，切实履行董事职责，规范公司运作。2025年度本人出席董事会专门委员会情况如下：

年度内召开亲自出表决委员会名称召开日期会议内容会议次数席次数情况审议：1、《关于<薪酬与考核委员会2024年度工作报告>的议案》；2、《关于公司<2025

2025年4月

薪酬与考核年员工持股计划（草案）>及14日22其摘要的议案》；3、《关于同意委员会委员公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

2025年10月审议：1、《关于注销部分股

24日票期权的议案》。

审议：1、《关于<审计委员会

2025年3月2024年度履职报告>的议案》；

10日2、《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》。

审议：1、《关于公司<2024年年度报告>的议案》；2、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；3、《关于公司

<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；4、2025年4月《关于公司<2024年度财务决审计委员会44同意14日算报告>的议案》；5、《关于

公司<2025年度财务预算报告>的议案》；6、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；7、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

审议：1、《关于公司<2025

2025年8月年半年度报告>的议案》；

11日2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

审议：1、《关于公司<2025

2025年10月年第三季度报告>的议案》；2、24日《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

2025年4月审议：1、《关于<提名委员会提名委员会11同意

14日2024年度工作报告>的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了1次独立董事专门会议：2025年4月14日召开的独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提请召开临时股东会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真审议了公司提交的内部审计工作报告，及时了解公司定期报告编制等各项重点工作的进展情况。认真监督公司按规范聘用外部审计机构，关注聘用会计师事务所的资质和经验、专业性、独立性，了解审计工作方案、审计工作进度和关键审计事项，确保审计结果客观及公正。

（六）保护投资者权益方面工作

1、审慎行使表决权

报告期内，本人积极关注公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项的情况，及时了解公司可能产生的经营风险，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。

2、持续关注公司信息披露情况本人对公司信息披露情况进行监督，并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，维护了公司及中小股东的合法权益。

3、积极持续学习，提升履职能力

本人一直注重对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法

规和规章制度的学习，积极参加上市公司独立董事相关培训，并与其他独立董事保持沟通交流，提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解，不断提升自己的履职能力，切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。

（七）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、董事会专门委员会、股东会及公司经营层组织的其他会议，现场工作时间合计15天，全面深入地了解公司治理结构、财务状况、内部控制、规范运作等情况，实时了解公司经营动态，公司为独立董事现场履职提供便利。本人还通过电话、微信、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。

三、年度履职重点关注事项

本人认真审议公司各项议案，结合专业知识对相关问题进行充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。2025年度，本人履职重点关注的具体事项如下：

（一）应当披露的关联交易公司于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。公司已严格按照相关规定履行上述关联

交易的审批程序，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘用会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。2025年10月24日，公司第四届董

事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。致同会计

师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2025年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及

所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定和要求。

（五）股权激励及员工持股计划情况1、公司于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。公司在审议上述事项时，审议及表决程序合法合规，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

2、报告期内，公司《2023年股票期权激励计划（草案）》因激励对象离职、首次授予部分及预留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达标，注销了对应不得行权的股票期权。公司在审议上述事项时，审议及表决程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》

的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。

2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照

相关法律、法规、《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定和要求，全面履行独立董事职责，利用个人专业能力为董事会决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，保证公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

报告人：张翼

二〇二六年四月二十四日