证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2025-030

广东德生科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025年9月8日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月8日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计380名，代表公司有表决权股份182944172股，占公司总股份的42.4039％。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权

委托代表共378名，代表公司有表决权股份2398400股，占公司总股份的

0.5559％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份180545772股，占公司总股份的41.8480％。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共378名，代表公司有表决权股份

2398400股，占公司总股份的0.5559％。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下提案：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意182385012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6944％；

反对515360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2817％；弃权

43800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。

中小股东总表决情况：同意1839240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.6861％；反对515360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.4877％；弃权43800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8262％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案2.00《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》

本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

提案2.01《董事会议事规则》

总表决情况：

同意182392312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6983％；

反对517260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2827％；弃权

34600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意1846540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.9905％；反对517260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.5669％；弃权34600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4426％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案2.02《股东会议事规则》

总表决情况：

同意182393912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6992％；

反对515160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2816％；弃权

35100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。

中小股东总表决情况：同意1848140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.0572％；反对515160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.4793％；弃权35100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4635％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案2.03《股东会网络投票工作制度》

总表决情况：

同意182402712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7040％；

反对507260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773％；弃权

34200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187％。

中小股东总表决情况：

同意1856940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.4241％；反对507260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.1499％；弃权34200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4260％。

表决结果：通过。

提案2.04《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意182383912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6938％；

反对520160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2843％；弃权

40100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。

中小股东总表决情况：

同意1838140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.6403％；反对520160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.6878％；弃权40100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6719％。表决结果：通过。

提案2.05《独立董事工作细则》

总表决情况：

同意182396412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7006％；

反对516560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2824％；弃权

31200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。

中小股东总表决情况：

同意1850640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.1614％；反对516560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.5377％；弃权31200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3009％。表决结果：通过。

提案2.06《董事及高级管理人员薪酬制度》

总表决情况：

同意182320012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6588％；

反对589160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3220％；弃权

35000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东总表决情况：

同意1774240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.9760％；反对589160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.5647％；弃权35000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4593％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈子宏、郭绮琳

3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日