证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2026-020

广东德生科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2026年5月22日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月22日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计197名，代表公司有表决权股份177235384股，占公司总股份的41.0807％。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权

委托代表共195名，代表公司有表决权股份1849612股，占公司总股份的

0.4287％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份175385772股，占公司总股份的40.6520％。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共195名，代表公司有表决权股份

1849612股，占公司总股份的0.4287％。

4、其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下提案：

提案1.00《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意176560424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192%；

反对659460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；弃权15500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：同意1174652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.5080%；反对659460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.6540%；弃权15500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8380%。

表决结果：通过。

提案2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意176605824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6448%；

反对616960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3481%；弃权12600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意1220052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.9626%；反对616960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.3562%；弃权12600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6812%。

表决结果：通过。

提案3.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意176596624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6396%；

反对626760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3536%；弃权12000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意1210852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.4652%；反对626760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.8860%；弃权12000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6488%。

表决结果：通过。提案4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》总表决情况：

同意176590324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；

反对630460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557%；弃权14600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意1204552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1246%；反对630460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.0861%；弃权14600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7894%。

表决结果：通过。

提案5.00《关于公司＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》

总表决情况：

同意176578024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6291%；

反对645160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3640%；弃权12200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意1192252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.4596%；反对645160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.8808%；弃权12200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6596%。

表决结果：通过。

提案6.00《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联股东虢晓彬对本议案回避表决，回避表决股份数合计138927714股。

总表决情况：同意37357410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5194%；

反对934360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4391%；弃权15900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小股东总表决情况：

同意899352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.6238%；反对934360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.5165%；弃权15900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8596%。

表决结果：通过。

提案7.00《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意176579824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6301%；

反对626060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3532%；弃权29500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意1194052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.5569%；反对626060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.8482%；弃权29500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5949%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案8.00《关于修订部分内部治理制度的议案》

提案8.01《董事会议事规则》

总表决情况：

同意176584424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6327%；

反对630460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557%；弃权20500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意1198652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8056%；反对630460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.0861%；弃权20500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1083%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案8.02《股东会议事规则》

总表决情况：

同意176584424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6327%；

反对630460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557%；弃权20500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意1198652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8056%；反对630460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.0861%；弃权20500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1083%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案8.03《股东会网络投票工作制度》

总表决情况：

同意176593124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%；

反对621760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3508%；弃权20500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意1207352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2760%；反对621760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.6157%；弃权20500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1083%。

表决结果：通过。

提案8.04《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意176551124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6139%；

反对663760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3745%；弃权20500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意1165352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0052%；反对663760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.8864%；弃权20500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1083%。

表决结果：通过。

提案8.05《独立董事工作细则》

总表决情况：

同意176584424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6327%；

反对630460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557%；弃权20500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意1198652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8056%；反对630460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.0861%；弃权20500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1083%。

表决结果：通过。提案8.06《董事及高级管理人员薪酬制度》总表决情况：

同意176342124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4960%；

反对878760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4958%；弃权14500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意956352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.7055%；反对878760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.5105%；弃权14500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7839%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈子宏、郭绮琳

3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日