证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2026-008

广州集泰化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026年2月4日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

（7）本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计173名，代表股份数为166217248股，占公司有表决权股份总数的43.3152%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权

委托代表共165名，代表股份数为4600425股，占公司有表决权股份总数的

1.1988%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份数为161639824股，占公司有表决权股份总数的42.1223%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共162名，代表股份数为4577424股，占公司有表决权股份总数的1.1928%。

4、其他人员出席情况

公司董事及高级管理人员出席和列席本次会议，广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下提案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》

总表决情况：

同意165889648股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8029％；反对300900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1810％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。

中小股东总表决情况：同意4272825股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

92.8789％；反对300900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的6.5407％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5804％。

2、审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

总表决情况：

同意5424641股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.1052％；反对76272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

1.3794％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.5154％。

中小股东总表决情况：

同意4495653股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

97.7226％；反对76272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

1.6579％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议

的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6195％。

本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、杨琦

明回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

3、审议通过《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意166114076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9379％；反对75372股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0453％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意4497253股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7573％；反对75372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

1.6384％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议

的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6043％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意166116876股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9396％；反对73172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0440％；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0164％。

中小股东总表决情况：

同意4500053股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

97.8182％；反对73172股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

1.5905％；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议

的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5912％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：陈平、冯彩玉

3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东会的召集和

召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符

合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法、有效。

五、备查文件1、广州集泰化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司董事会

二〇二六年二月四日