佛燃能源:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002911证券简称：佛燃能源公告编号：2025-088

佛燃能源集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2025年10月31日（星期五）下午3:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2025年10月31日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共225人，代表股份1079818587股，占公司总股份的83.1657%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份1076308424股，占公司总股份的82.8953％；通过网络投票的股东

219人，代表股份3510163股，占公司总股份的0.2703％。通过现场和网络投票的中小股东222人，代表股份3510563股，占公司总股份的0.2704％。出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份

83199039股，占公司总股份的6.41%，以下简称“众城投资”）于2022年12月26日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于2022年

12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东大会审议事项中提案1、2、4、

5、6属于众城投资放弃表决权事项。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

1、审议通过了《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》

总表决情况：同意520971678股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8986%；反对479344股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0919%；

弃权49630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0095%。

其中中小股东表决情况：同意2981589股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.9319%；反对479344股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.6543%；弃权49630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4137%。

关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份475118896股）回避了对本议案的表决。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：同意996059319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9438%；反对516599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0518%；弃权43630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权

股份总数的0.0044%。

其中中小股东表决情况：同意2950334股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.0416%；反对516599股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.7156%；弃权43630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2428%。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过了《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的议案》

总表决情况：同意604275921股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9299%；反对371140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0614%；

弃权52630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087%。

其中中小股东表决情况：同意3086793股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.9287%；反对371140股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.5721%；弃权52630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4992%。

关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份475118896股）回避了对本议案的表决。

表决结果：本议案审议通过。

4、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：同意996192778股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9572%；反对371240股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0372%；

弃权55530股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%。

其中中小股东表决情况：同意3083793股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.8433%；反对371240股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.5749%；弃权55530股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5818%。表决结果：本议案审议通过。

5、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

总表决情况：同意996074072股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9453%；反对478056股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0480%；

弃权67420股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%。

其中中小股东表决情况：同意2965087股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.4619%；反对478056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.6176%；弃权67420股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9205%。

表决结果：本议案审议通过。

6、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：同意993784249股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7155%；反对2768969股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2778%；

弃权66330股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0067%。

其中中小股东表决情况：同意675264股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2352%；反对2768969股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.8754%；弃权66330股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8894%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。