证券代码：002911证券简称：佛燃能源公告编号：2026-028

佛燃能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2026年4月15日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共137人，代表股份1093327681股，占公司总股份的84.2203%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份1077898642股，占公司总股份的83.0318％；通过网络投票的股东

119人，代表股份15429039股，占公司总股份的1.1885％。通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份17019657股，占公司总股份的1.3110％。出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份

83199039股，占公司总股份的6.41%，以下简称“众城投资”）于2022年12月26日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于2022年

12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东会审议事项中提案1、5、6、7、

8、9属于众城投资放弃表决权事项。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。

北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议

案的表决情况如下:

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意1009959639股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对108013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%；

弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0060%。

其中中小股东表决情况：同意16850654股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0070%；反对108013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6346%；弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：同意1093158678股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9845%；反对108013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%；

弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%。其中中小股东表决情况：同意16850654股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0070%；反对108013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6346%；弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

总表决情况：同意1093158678股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9845%；反对108013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%；

弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%。

其中中小股东表决情况：同意16850654股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0070%；反对108013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6346%；弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意1093158178股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9845%；反对108013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%；

弃权61490股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%。

其中中小股东表决情况：同意16850154股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0041%；反对108013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6346%；弃权61490股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

表决结果：本议案审议通过。

5、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意1009959579股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对108073股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%；

弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0060%。

其中中小股东表决情况：同意16850594股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0067%；反对108073股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6350%；弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

6、审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：同意1009959639股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对108013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0107%；弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0060%。

其中中小股东表决情况：同意16850654股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0070%；反对108013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6346%；弃权60990股（其中，因未投票默认弃权57730股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请2026年度授信额度的议案》

总表决情况：同意1005634712股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5551%；反对4444070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.4400%；弃权49860股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0049%。

其中中小股东表决情况：同意12525727股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.5956%；反对4444070股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的26.1114%；弃权49860股（其中，因未投票默认弃权

46600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2930%。

表决结果：本议案审议通过。

8、审议通过了《关于公司2026年度向子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意1007850016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7744%；反对2228766股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2206%；弃权49860股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0049%。

其中中小股东表决情况：同意14741031股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6118%；反对2228766股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.0952%；弃权49860股（其中，因未投票默认弃权

46600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2930%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：同意1009970269股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9843%；反对108013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%；

弃权50360股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中中小股东表决情况：同意16861284股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0695%；反对108013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6346%；弃权50360股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2959%。

表决结果：本议案审议通过。

10、审议通过了《关于调增日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：同意618050912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9745%；反对108013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0175%；

弃权49860股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0081%。

其中中小股东表决情况：同意16861784股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0724%；反对108013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6346%；弃权49860股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2930%。

关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份475118896股）回避了

对本议案的表决。表决结果：本议案审议通过。

11、审议通过了《关于购买董高责任保险的议案》

总表决情况：同意1093164808股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9851%；反对112513股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0103%；

弃权50360股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。

其中中小股东表决情况：同意16856784股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0430%；反对112513股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6611%；弃权50360股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2959%。

表决结果：本议案审议通过。

12、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

总表决情况：同意1088833751股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5890%；反对4444070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.4065%；弃权49860股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0046%。

其中中小股东表决情况：同意12525727股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.5956%；反对4444070股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的26.1114%；弃权49860股（其中，因未投票默认弃权

46600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2930%。

表决结果：本议案审议通过。

（二）除审议上述议案外，公司独立董事向本次股东会提交了2025年度述

职报告并进行了述职，本次股东会还听取了公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况汇报。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师、刘家杰律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法

律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件1.佛燃能源集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年4月16日