证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-067

债券代码：127117 债券简称：奥士转债

奥士康科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 10月 27日在深圳湾创新科技中心 2栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026年 10月 27日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署产业项目发展协议暨对外投资的议案》

为进一步完善公司产能布局，满足业务发展需要，董事会同意公司与海门经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在江苏省南通市海门经济技术开发区投资建设“奥士康南通智算与高速互联 PCB产业基地项目”（以下简称“本项目”），并拟依法通过招拍挂等公开出让方式取得项目建设所需土地使用权。本项目总规划投资预计 60亿元，分三期投入，其中一期投资约 25亿元。资金来源拟为公司自有资金、银行贷款或其他合法融资方式。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署产业项目发展协议暨对外投资的公告》。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026年 11月 13日召开 2026年第三次临时股东会，审议本次会议相关事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、第四届董事会战略委员会决议特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026年 10月 29日