证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-076

债券代码：127117 债券简称：奥士转债

奥士康科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年 11月 5日 15：00。

（2）网络投票时间：2026年 11月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行投票的时间为 2026 年 11 月 5日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 11月 5日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2026年 10月 30日

3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋-2A-3201。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长程涌先生7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东84人，代表股份217540450股，占公司有表决权股份总数 311484404 股（总股本 317360504 股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 5876100股后，下同）的 69.8399%。其中：

（1）通过现场投票的股东 5人，代表股份 217000200 股，占公司有表决权股

份总数的 69.6665%。

（2）通过网络投票的股东 79人，代表股份 540250股，占公司有表决权股份总

数的 0.1734%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股

份 540450股，占公司有表决权股份总数的 0.1735%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总

数的 0.0001%。

（2）通过网络投票的中小股东 79人，代表股份 540250股，占公司有表决权股

份总数的 0.1734%。

3、公司董事及董事会秘书均出席了本次股东会，湖南启元律师事务所相关人员

列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

非累积投票议案：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决 决

股数 股数

编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结

（股） （股）果

1.00 关于公 总表 217524850 99.9928% 13600 0.0063% 2000 0.0009% 0 通司发行 决情 过

H股股 况

票并在 其

香港联 中，合交易 中小

所有限 股东 524850 97.1135% 13600 2.5164% 2000 0.3701% 0

公司上 的表

市的议 决情

案 况关于公司发行

H股股票并在香港联

2.00 合交易 逐项表决

所有限公司主板上市方案的议案总表

决情 217524850 99.9928% 13900 0.0064% 1700 0.0008% 0况其

上市地 中， 通

2.01

点 中小 过

股东 524850 97.1135% 13900 2.5719% 1700 0.3146% 0的表决情况总表

决情 217521150 99.9911% 18100 0.0083% 1200 0.0006% 0况

发行股 其

票的种 中， 通

2.02

类和面 中小 过

值 股东 521150 96.4289% 18100 3.3491% 1200 0.222% 0的表决情况总表发行及

决情 217523950 99.9924% 14500 0.0067% 2000 0.0009% 0 通

2.03 上市时

况 过间

其 523950 96.947% 14500 2.6829% 2000 0.3701% 0中，中小股东的表决情况总表

决情 217524750 99.9928% 14000 0.0064% 1700 0.0008% 0况其

发行方 中， 通

2.04

式 中小 过

股东 524750 97.095% 14000 2.5904% 1700 0.3146% 0的表决情况总表

决情 217524850 99.9928% 13900 0.0064% 1700 0.0008% 0况其

发行规 中， 通

2.05

模 中小 过

股东 524850 97.1135% 13900 2.5719% 1700 0.3146% 0的表决情况总表

决情 217524850 99.9928% 13900 0.0064% 1700 0.0008% 0况其

定价方 中， 通

2.06

式 中小 过

股东 524850 97.1135% 13900 2.5719% 1700 0.3146% 0的表决情况总表

决情 217525350 99.9931% 13400 0.0062% 1700 0.0008% 0况

发行对 其 通

2.07象 中， 过中小 525350 97.206% 13400 2.4794% 1700 0.3146% 0股东的表决情况总表

决情 217524850 99.9928% 13900 0.0064% 1700 0.0008% 0况其

发售原 中， 通

2.08

则 中小 过

股东 524850 97.1135% 13900 2.5719% 1700 0.3146% 0的表决情况总表

决情 217480250 99.9723% 13900 0.0064% 46300 0.0213% 0况其

承销方 中， 通

2.09

式 中小 过

股东 480250 88.8611% 13900 2.5719% 46300 8.5669% 0的表决情况总表

决情 217479050 99.9718% 13400 0.0062% 48000 0.0221% 0况其

筹资成 中， 通

2.10

本分析 中小 过

股东 479050 88.6391% 13400 2.4794% 48000 8.8815% 0的表决情况总表

决情 217480750 99.9726% 13400 0.0062% 46300 0.0213% 0况其发行中中， 通

2.11 介机构

中小 过的选聘

股东 480750 88.9536% 13400 2.4794% 46300 8.5669% 0的表决情况

关于公 总表 通

3.00 217480750 99.9726% 13400 0.0062% 46300 0.0213% 0

司转为 决情 过境外募 况集股份其有限公中，司的议中小案

股东 480750 88.9536% 13400 2.4794% 46300 8.5669% 0的表决情况

关于公 总表

司发行 决情 217480750 99.9726% 13400 0.0062% 46300 0.0213% 0

H 股股 况票并于其香港联中， 通

4.00 合交易

中小 过所有限

股东 480750 88.9536% 13400 2.4794% 46300 8.5669% 0公司上的表市决议决情有效期况的议案总表

决情 217525350 99.9931% 13400 0.0062% 1700 0.0008% 0关于公况司发行其

H股股中， 通

5.00 票募集

中小 过资金使

股东 525350 97.206% 13400 2.4794% 1700 0.3146% 0用计划的表的议案决情况总表

关于公 决情 217481250 99.9728% 12900 0.0059% 46300 0.0213% 0

司发行 况

H股股 其

票之前 中， 通

6.00

滚存利 中小 过

润分配 股东 481250 89.0462% 12900 2.3869% 46300 8.5669% 0

方案的 的表

议案 决情况关于制

定 H股

7.00 发行上 逐项表决

市后生

效的<公司章

程（草案）>及相关议事规

则（草案）的议案总表

决情 217480750 99.9726% 13400 0.0062% 46300 0.0213% 0公司章况

程（草其

案）（H中， 通

7.01 股发行

中小 过并上市

股东 480750 88.9536% 13400 2.4794% 46300 8.5669% 0后适的表

用）决情况总表

股东会 决情 217481250 99.9728% 12900 0.0059% 46300 0.0213% 0

议事规 况

则（草 其案）（H 中， 通

7.02

股发行 中小 过

并上市 股东 481250 89.0462% 12900 2.3869% 46300 8.5669% 0

后适 的表

用） 决情况总表

董事会 决情 217481250 99.9728% 12900 0.0059% 46300 0.0213% 0

议事规 况

则（草 其案）（H 中， 通

7.03

股发行 中小 过

并上市 股东 481250 89.0462% 12900 2.3869% 46300 8.5669% 0

后适 的表

用） 决情况关于修订及制定公司

8.00 逐项表决

H股上市后适用的内部治理制度的议案总表

独立董 决情 217480750 99.9726% 13400 0.0062% 46300 0.0213% 0

事制度 况

（草 其案）（H 中， 通

8.01

股发行 中小 过

并上市 股东 480750 88.9536% 13400 2.4794% 46300 8.5669% 0

后适 的表

用） 决情况

关联 总表

（连） 决情 217477750 99.9712% 13400 0.0062% 49300 0.0227% 0

交易决 况

策制度 其

（草 中， 通

8.02

案）（H 中小 过股发行 股东 477750 88.3986% 13400 2.4794% 49300 9.122% 0

并上市 的表

后适 决情

用） 况总表募集资

决情 217481250 99.9728% 12900 0.0059% 46300 0.0213% 0金管理况制度其

（草中， 通8.03 案）（H中小 过股发行

股东 481250 89.0462% 12900 2.3869% 46300 8.5669% 0并上市的表后适决情

用）况总表

决情 217481250 99.9728% 12900 0.0059% 46300 0.0213% 0股息政况

策（草其

案）（H中， 通

8.04 股发行

中小 过并上市

股东 481250 89.0462% 12900 2.3869% 46300 8.5669% 0后适的表

用）决情况

9.00 关于确 总表 217481250 99.9728% 12900 0.0059% 46300 0.0213% 0 通定公司 决情 过

董事角 况

色的议 其案 中，中小

股东 481250 89.0462% 12900 2.3869% 46300 8.5669% 0的表决情况

关于提 总表

请股东 决情 217480750 99.9726% 13400 0.0062% 46300 0.0213% 0

会授权 况董事会及其授权人士全权处

理与本 其

次发行 中， 通

10.00

H 股股 中小 过

票并在 股东 480750 88.9536% 13400 2.4794% 46300 8.5669% 0

香港联 的表

合交易 决情

所有限 况公司上市有关事项的议案

关于购 总表

买公司 决情 475750 88.0285% 13800 2.5534% 50900 9.4181% 217000000

董事、 况高级管理人员其及相关中， 通

11.00 人员责

中小 过任保险

股东 475750 88.0285% 13800 2.5534% 50900 9.4181% 0和招股的表说明书决情责任保况险的议案

关于聘 总表

请 H股 决情 217480750 99.9726% 13100 0.006% 46600 0.0214% 0 通

12.00

审计机 况 过

构的议 其 480750 88.9536% 13100 2.4239% 46600 8.6224% 0案 中，中小股东的表决情况总表

决情 217481250 99.9728% 12900 0.0059% 46300 0.0213% 0况关于修其订《公中， 通

13.00 司章

中小 过程》的

股东 481250 89.0462% 12900 2.3869% 46300 8.5669% 0议案的表决情况

累积投票议案：

同意

提案编码 提案名称 表决分类 表决结果股数（股） 比例

14.00 关于选举（增选）公司第四届董事会独立董事的议案

选举王润辉先 总表决情况 217395876 99.9335%

14.01 生为第四届董 其中，中小股 当选

395876 73.2493%

事会独立董事 东的表决情况

注：1、上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

2、上述提案议案 1 至 7（含各子议案）、议案 10 及议案 13 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：杨凯、万珍言

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合

《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序

及表决结果合法有效。四、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议

2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东

会的法律意见书特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026年 11月 6日