证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2026-022

奥士康科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋-2A-3201。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长程涌先生

6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范

性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份241148620股，占公司有表决权股份总数314472204股（总股本317360504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量2888300股后，下同）的76.6836%。其中：

（1）通过现场投票的股东12人，代表股份221021254股，占公司有表决权股

份总数的70.2832%。

（2）通过网络投票的股东65人，代表股份20127366股，占公司有表决权股

份总数的6.4004%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股

份24148620股，占公司有表决权股份总数的7.6791%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东9人，代表股份4021254股，占公司有表决权

股份总数的1.2787%。

（2）通过网络投票的中小股东65人，代表股份20127366股，占公司有表决

权股份总数的6.4004%。

3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，湖南启元律师事务所律师对本

次会议进行了见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意241138920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960％；反对1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权8400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。中小股东总表决情况：

同意24138920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9598％；

反对1300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054％；弃权8400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意241138720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959％；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权8400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意24138720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9590％；

反对1500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0062％；弃权8400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

（三）审议通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

总表决情况：

同意241138920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960％；反对1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权8400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意24138920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9598％；

反对1300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054％；弃权8400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意241145720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988％；反对2900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24145720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9880％；

反对2900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0120％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意230124516股，占出席会议有表决权股份总数的95.4285％；反对11022104股，占出席会议有表决权股份总数的4.5707％；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意13124516股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的54.3489％；

反对11022104股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的45.6428％；弃权

2000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意240557258股，占出席会议有表决权股份总数的99.7548％；反对589362股，占出席会议有表决权股份总数的0.2444％；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意23557258股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.5512％；

反对589362股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.4406％；弃权2000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（七）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意241145120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985％；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意24145120股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9855％；

反对1500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0062％；弃权2000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意24101520股，占出席会议有表决权股份总数的99.8050％；反对45100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1868％；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意24101520股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8050％；

反对45100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1868％；弃权2000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意241137820股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955％；反对10800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24137820股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9553％；

反对10800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0447％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意241102620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9809％；反对37600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0156％；弃权8400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意24102620股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8095％；

反对37600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1557％；弃权8400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：张恒、张露丹

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合

《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件1、公司2025年年度股东会决议

2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2025年年度股东会的法

律意见书特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026年5月21日