证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-069

债券代码：127117 债券简称：奥士转债

奥士康科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年11月13日15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年11月13日9:15

至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年11月6日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。

二、会议审议事项

1、本次股东会将审议以下提案：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于签署产业项目发展协议暨对外投资的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2、披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具

体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的要求，公司将对中小投

资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人

出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者

法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。

1、登记时间：2026年 11月 12日

2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）

3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-32014、会议联系

（1）联系人：李家娜

（2）电话号码：0755-26910253

（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com

（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的投票程序本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

六、附件资料

1、授权委托书；

2、参会登记表；

3、网络投票操作流程。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026年10月29日附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席奥士康科技股份

有限公司2026年第三次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案关于签署产业项目发展协议暨对外投资的议

1.00 √

案

注：

（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束附件二：

奥士康科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号持股数量股份性质联系电话电子邮箱联系地址

备注事项附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362913

2、投票简称：奥士投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 13日上午 9：15，结束

时间为 2026年 11月 13日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。