证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2026-020

奥士康科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月20日15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2025年度财务决算及2026年度财务预算

3.00非累积投票提案√

报告

4.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

6.00关于为控股子公司提供担保额度的议案非累积投票提案√

7.00关于开展商品和外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√

关于确认公司董事、高级管理人员2025

8.00年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议非累积投票提案√

案关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

9.00非累积投票提案√制度》的议案

10.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

1、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

2、上述提案5、6为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

4、上述提案8，涉及公司全体董事、高管薪酬，担任公司董事、高管的股东回避表决，

且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。本次会议将就该提案向股东会作出说明。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，述职报告具体内容详见 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。

1、登记时间：2026年5月19日

2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件2）

3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201

4、会议联系

（1）联系人：李家娜

（2）电话号码：0755-26910253

（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com

（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：

奥士康科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有

限公司2025年年度股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

备注提案提案名称该列打钩的栏目同意反对弃权编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年年度报告及其摘要√

2.002025年度董事会工作报告√

3.002025年度财务决算及2026年度财务预算报告√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案√

5.00关于向银行申请综合授信额度的议案√

6.00关于为控股子公司提供担保额度的议案√

7.00关于开展商品和外汇套期保值业务的议案√

8.00关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟

定2026√年度薪酬方案的议案

9.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

10.00关于续聘会计师事务所的议案√

注：

（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束附件2：

奥士康科技股份有限公司

2025年年度股东会参会登记表

单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号持股数量股份性质联系电话电子邮箱联系地址

备注事项附件3：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362913

2、投票简称：奥士投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9：15，结束时间

为2026年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。