证券代码：002915证券简称：中欣氟材公告编号：2026-039

浙江中欣氟材股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月24日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股

份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2026年4月17日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐寅子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年4月24日