证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-058

浙江中欣氟材股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于

2026年 10 月 23日在福建省清流县温郊乡桐坑村 8号福建中欣氟材高宝科技有

限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2026年 10月 16日向全体董事发出。应出席董事 11名，实际出席董事 11名，其中，董事陈寅镐先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-059）。

（二）审议并通过了《关于向全资孙公司增资、引入投资者暨放弃部分优先认购权的议案》表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司增资、引入投资者暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第七届董事会战略委员会第四次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年 10月 23日