证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-056

深南电路股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议

于 2026年 9月 30日以通讯方式召开。会议通知于 2026年 9月 29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举第四届董事会董事长的议案

选举杨智勤先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2026-057）。

该议案已经提名委员会以 3票同意审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。

（二）关于选举第四届董事会战略委员会委员及召集人的议案选举郭高航先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并根据《战略委员会工作细则》的规定，由杨智勤先生担任第四届董事会战略委员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2026-057）。

与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。

（三）关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举杨智勤先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2026-057）。

与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。

三、备查文件

1、董事长杨之诚的辞职报告；

2、第四届董事会第二十一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日