深南电路:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2026-041

深南电路股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于

2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。会议通知

于2026年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事

9人，实际表决董事9人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2026年半年度报告及其摘要具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042），以及披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》全文。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（二）关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

该议案已经薪酬与考核委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（三）关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

因公司拟对2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的3.26万股限制性股

票进行回购注销处理，致使公司注册资本由68116.6595万元减少至68113.3995万元，总股本由68116.6595万股减少至68113.3995万股，需同步对《公司章程》相应条款等进行修订，并提请公司股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（四）关于公司投资计划的议案

该议案已经战略委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（五）关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-044）。

该议案已经独立董事专门会议以3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余4名非关联董事以同意

4票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（六）关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案根据经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，财务公司将在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超过人民币5亿元（含外币折算人民币）。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

该议案已经独立董事专门会议以3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余4名非关联董事以同意

4票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（七）关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

该议案已经独立董事专门会议以3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余4名非关联董事以同意

4票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（八）关于在财务公司存贷款的风险处置预案具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于在财务公司存贷款的风险处置预案》。

该议案已经独立董事专门会议以3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余4名非关联董事以同意

4票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（九）关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。